梧州梧州中恒集团股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

本日本公司公司董事会及全体董事保证本公告概要不存在任何误导记载、误导性假定或者重大值得注意，并对其概要的事实、准确性和完整性承担个别及连带责任。

最主要概要上会：

● 本次开会是否可否联合国大会案：无

一、开会召开和列席可能会

(一)董事局大会召开的时间：2022年5月末27日

(二)董事局大会召开的地点：梧州百色江南区和龙路口100号中恒集团（玉林基地）开会室

(三)列席开会的普通股董事局和恢复院会权的优先股董事局及其持有大股东可能会：

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(四)院会形式是否适用《规章》及《日本公司章程》的按规定，大会主持可能会等。

本次董事局大会由梧州梧州中恒集团大股东有限日本公司（此表简称“中恒集团”或“日本公司”）公司董事会招集，日本公司董事什宏胜友人因临时工理由能够当晚列席并列席，开会由日本公司多数董事携手继任的董事梁建生友人主持。开会有别于当晚投票表决与网路口投票表决相结合的院会形式。本次开会的招集、召开、院会程序适用《越南社会主义共和国规章》《上市日本公司董事局大会比赛规则》及中恒集团《日本公司章程》的有关按规定。

(五)日本公司董事、监事和公司董事会干事的列席可能会

1.日本公司在任董事7人，当晚列席4人，董事什宏胜友人，独立董事李中军友人、王洪亮友人因临时工和非典型肺炎理由能够列席当晚开会，通过视频开会形式列席；

2.日本公司在任监事3人，当晚列席2人，理事会主席李明亮友人因临时工和非典型肺炎理由能够列席当晚开会，通过视频开会形式列席；

3.代公司董事会干事什宏胜友人因临时工理由能够列席当晚开会，通过视频开会形式列席；日本公司一小高管列席了本次开会。

二、修正案院会可能会

(一)非累积投票表决修正案

1.修正案名称：《梧州梧州中恒集团大股东有限日本公司关于2022年度入股原先的修正案》

院会结果：通过

院会可能会：

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2.修正案名称：《梧州梧州中恒集团大股东有限日本公司2022年度财务预算报告》

院会结果：通过

院会可能会：

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(二)关于修正案院会的有关可能会说明

本次开会的修正案以外为非累积投票表决修正案，所有修正案以外院会通过。

三、司法顾问见证可能会

(一)本次董事局大会见证的司法顾问Horipro：上海大成（玉林）司法顾问Horipro

司法顾问：陈昌松、韦震

(二)司法顾问见证论据异议：

本次董事局大会的招集与召开程序符政府所律、法规、《董事局大会比赛规则》和《日本公司章程》《董事局大开会事比赛规则》的按规定；列席开会人员的教师资格、招集人教师资格政府所有效率；开会院会程序、院会结果政府所有效率；开会所做出的联合国大会政府所有效率。

四、备查文件目录

(一)经与会董事和记录人表示同意确认并加盖公司董事会印章的董事局大会联合国大会；

(二)经见证的司法顾问Horipro主任表示同意并加盖另行的司法异议书。

梧州梧州中恒集团大股东有限日本公司

2022年5月末28日