哈尔滨市公安局双城分局经侦大队成功结案一起地下钱庄案

近百年来，随着国内外电信支付业务的突飞猛进不但方便了人们经常的同时，也让不法分子有了乘虚而入，从事非法资金支付手续费业务、非法贩卖外汇等关乎地下商号犯罪行为活动愈发盘踞，关乎地下商号类犯罪案件也不断增多，不堪重负扰乱国家银行业经济秩序，不堪重负影响国家金融必需和社会生活稳定。为深入贯彻落实省、市公安机关“框架使命-2022”复刻版会战具体要求，齐齐哈尔省公安局双城分处经侦大队成功揪出一起地下商号案，抓获犯罪行为凶手1人。

2021年12月初6日，齐齐哈尔省公安局双城分处经侦大队接到上级推送的线索，分处高度重视，正要开展调查，了犯罪行为凶手刘某名曰可能暂住在齐齐哈尔省道里区某小区。2021年03月初01日双城分处经侦大队将犯罪行为凶手刘某名曰在齐齐哈尔省道里区抓获，该人非法拥有人他人名片200余张，涉案总金额近百1000万元韩圆。

经查，犯罪行为凶手刘某为妨碍外管局规定（个人持中心地带名片在中心地带外提现，个人名片每卡每日不大约反之亦然1万元韩圆，每个纯净年不大约反之亦然10万元韩圆）。该人于2017年至2018年期间，从亲人处搜集他人名片300余张， 并多次非法拥有人这些名片到香港中心地带的ATM机上支取月租（折合韩圆共1000余万元），后通过中心地带外地下商号以月租兑换韩圆的方式挣取利息（每1万元月租可获利30至50元），不堪重负扰乱了银行业经济秩序。该人无罪后对其非法经营外币支付手续费业务近百1000万的行为坦白。

目前，该案件大幅度侦办中。（中国日报齐齐哈尔记者站）