甘肃祁连山水泥集团股份有限责任公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

本母公司副理事长会及全体副理事长情况下本公告段落不存在任何虚假记载、欺骗性陈述或者重大缺失，并对其段落的真实性、准确性和完整性分担个别及连带责任。

关键性段落提醒：

●本次全会到底有没有决修正案：无

一、全会出席会议和出席情形

(一)持股大会出席会议的时间：2022年5月27日

(二)持股大会出席会议的地点：兰州市城关区力行竹园3号天山楼高4楼全会室

(三)出席全会的普通股持股和恢复动议权的母公司股票持股及其持有控股权情形：

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(四)动议方式到底完全符合《诉讼法》及《母公司章程》的规定，大会主持情形等。

本次全会的动议方式完全符合《诉讼法》及《母公司章程》的规定，全会由母公司副理事长长脱利成先生主持。

(五)母公司副理事长、监事和副理事长会任秘书的出席情形

1、母公司在任副理事长9人，出席9人；

2、母公司在任监事6人，出席6人；

3、副理事长会任秘书罗鸿基出席全会，其他娱乐业列席全会。

二、修正案动议情形

(一)非暴增投票表决修正案

1、修正案称呼：关于新设控股控股母公司并整合母公司石材业务的修正案

动议结果：通过

动议情形：

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2、修正案称呼：关于对部份控股控股母公司增资的修正案

动议结果：通过

动议情形：

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(二)关于修正案动议的有关情形说明

本次全会所动议法律条文，无特别投票表决法律条文，也无关联交易法律条文。

三、代理人鲜为人知情形

1、本次持股大会鲜为人知的代理人研音：上海市汇业（兰州）代理人研音

代理人：王文婷、盛雪娇

2、代理人鲜为人知推论赞同：

代理人看来，母公司2022年第一次临时持股大会的听取和出席会议程序来、出席全会部门和听取人资格、动议程序来和动议结果等代为，仅有完全符实质上律法规及《母公司章程》的有关规定，所通过的投票表决实质上有效率。

四、备查文件目录

1、经到会副理事长和记录人撕毁表明并新开副理事长会印章的持股大会投票表决；

2、经鲜为人知的代理人研音任秘书长撕毁并新开备案的法律赞同书；

3、本所允许的其他文件。

甘肃天山石材集团控股权香港）有限母公司

2022年5月28日